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香港匯豐來電審查幾個月前的匯款用途, 是干什么呢？？？

2019-08-09
例行抽查，你如實匯報就行了，估計是金額比較大，還有就是收款地區(qū)比較敏感吧。 下面一些敏感國家款項要注意： 1.聯(lián)合國制裁國家：伊朗、阿富汗、朝鮮、伊拉克、蘇丹、黎巴嫩、科特迪瓦、剛果、塞拉利昂、幾內(nèi)亞比紹、索馬里、厄立特里亞、利比亞、中非共和國。 2.美國制裁國家：緬甸、白俄羅斯、伊拉克、伊朗、利比亞、朝鮮、敘利亞、剛果、蘇丹、索馬里、利比里亞、古巴、巴爾干、津巴布韋、達爾富爾。 3.敏感國家：俄羅斯、烏克蘭、也門、科威特。 等等

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