作者：快幫云dzjkx.cn

自從CRS全球信息交換開(kāi)啟以來(lái)，最近很多香港賬戶，特別是SOHO收到香港銀行調(diào)查表郵件

，有點(diǎn)不知所措，甚至不去重視，最后很容易導(dǎo)致香港賬戶被注銷。為什么會(huì)收到銀行調(diào)查更新表呢，其他這也是香港銀行：如匯豐銀行，恒生銀行，香港中銀，渣打銀行等銀行的一個(gè)核證目的，核證的內(nèi)容有公司的董事身份、稅務(wù)申報(bào)是否正常、是否有做過(guò)股份變更、公司地址是否變更有效、服務(wù)性質(zhì)、資金來(lái)源等等。對(duì)于這些表格我們一定要認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)。

一般調(diào)查表部分如以下內(nèi)容（圖文中英文，繁體）

文字內(nèi)容模板：

A.  Company Information  公 司 資 料

公司名稱

Trading As Name(s), (if any)

營(yíng)業(yè)名稱（如有）

Trading As Name(s), (if any)

營(yíng)業(yè)名稱（如有）

Country of Registration

註冊(cè)國(guó)家

Business Address

營(yíng)業(yè)地址

Nature of Business/Industry

商業(yè)／行業(yè)性質(zhì)

Nature of Products/

Services Offered

所所提供的商品或服務(wù)提供的商品或服務(wù)

Countries with Physical

Presence  實(shí)體業(yè)務(wù)所在地

Top 10 countries of

Revenues, Purchases and

Assets Held

前 10 位收入、採(cǎi)購(gòu)成本及資產(chǎn)

的國(guó)家

Do you or your Group

Company have current or

planned business activity in

any sanctioned country

公司或集團(tuán)現(xiàn)有或計(jì)劃在受制

裁國(guó)家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

Relevant Financial

Performance Indicator

相關(guān)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)數(shù)據(jù)

B.B.  ParentParent CompanyCompany DetailsDetails (if(if any)any)  母 公公 司司 資資 料料 （ 如如 有有 ））

Registered Name  註冊(cè)名稱註冊(cè)名稱

Country of Registration

註冊(cè)國(guó)家

Business Address

營(yíng)業(yè)地址

C.  Account Information and Anticipated Activity  戶 口 資 料 及 預(yù) 計(jì) 活 動(dòng)

Purpose(s) of Maintaining the

Account(s)  保留戶口原因

Can third parties make

payments through this

account  第三方可以通過(guò)該公

司戶口進(jìn)行支付

behalf of other third parties

公司代表第三方進(jìn)行支付

D.  Details of Connected Parties  有 關(guān) 人 士 資 料

Capacity of Connected

Individual  有關(guān)人士類別

Other Information  其他資料

(Mandatory for changes to

connected parties record

with the Bank

(YYYYMMDD 年 月 日)

Permanent Residential Address  永久住宅住址

更新有關(guān)人士必需填妥  )

z Job Title  職銜

圖片樣式：

有一些銀行調(diào)查表要求是要提供相關(guān)資料，如架構(gòu)圖、營(yíng)業(yè)地址證明、聲明、水單、合同、申報(bào)表，這些資料需要核證之后再遞交銀行，如果不知道如何操作可以找快幫云協(xié)助處理。

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