案例:有一家13年成立的公司,然后開立了匯豐銀行賬戶,之前稅務(wù)這塊都是零申報處理的,然后每年的進(jìn)賬也不是很大,大概最多也就是10萬美金的,現(xiàn)在是受到了銀行下發(fā)的通知調(diào)查賬戶,要求在匯豐銀行的官網(wǎng)填寫調(diào)查信息,并且給客戶郵寄了信件,該信件如下信息:
里面有紅色箭頭標(biāo)注的信息都是需要準(zhǔn)備并且公證好之后遞交銀行的。
另外網(wǎng)上填寫里面這個怎么填寫啊,我之前的賬戶都是做零申報的,都沒有財務(wù)報告也沒有聘請會計師做賬的??如下圖:
分析:現(xiàn)在基本有匯豐銀行賬戶的客戶都收到了銀行的調(diào)查,銀行也是清楚您公司的情況才會要求您填寫信息,并且要求公證資料在遞交上去,還有您公司的成立時間比較久,銀行想知道您之前的稅務(wù)是怎么處理的,所以填寫表格上面就會有您能否提供財務(wù)報表,是否有會計師做審計的這塊的,如果您填寫否的話銀行被關(guān)閉是遲早的事情的呢。在此各位要注意啦?。?/div>
最后:第一點:收到調(diào)查填寫信息就要必須真實和最快的速度填好遞交銀行,才能避免影響賬戶的操作,需要提供資料的清單銀行也很明確的下發(fā),根據(jù)文件清單準(zhǔn)備好,有CPA公證或者是找銀行那邊的主管或者主任有威望的人公證之后遞交銀行,切記沒公證就遞交,遞交之后銀行也不會處理的,到時賬戶就會面臨關(guān)閉。第二點:網(wǎng)上信息填寫這塊,問是否能提供審計報告,這個要填寫是的,因為你填寫否的話銀行是看到有流水進(jìn)來的,您填寫否銀行會發(fā)現(xiàn)您填寫的跟銀行顯示的信息不一致,那么你這個人的可信度不高,賬戶也會被關(guān)閉的?,F(xiàn)在基本上稅務(wù)都是要正規(guī)化的,這樣對長久來說是非常必要的,審計該怎么做可以根據(jù)公司的情況或者是進(jìn)賬情況等等來規(guī)劃是怎樣做為好的哦!!現(xiàn)在做審計的好處有很多種的,可以應(yīng)對目前的稅局還是銀行還是CRS這邊的,現(xiàn)在審計也是需要根據(jù)這三大方面去出的哦?。?/div>
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